وارث شرکت نفت ایتالیایی درشبکه اصلی مافیا دستگیر شد

پلیس و دارایی ضد مافیای ایتالیا این هفته دهها نفر از جمله یک وارث نفتی را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد کلاهبرداری گسترده مالیاتی با محصولات نفتی که شامل گروه های مافیایی بود ، دستگیر کرد.

به عنوان بخشی از عملیات موسوم به "مافی بنزین" ، پلیس ایتالیا روز پنجشنبه 71 نفر را دستگیر و دارایی هایی به ارزش 1.19 میلیارد دلار آمریکا (1 میلیارد یورو) را در اقدامی هماهنگ در سراسر ایتالیا با هدف جلب پولشویی و طرح های تقلب مالیاتی که ادعا می شود ،در جنوب ایتالیا ظبط کرد.

ادعا می شود که این سازمان ها از فاکتورهای جعلی برای تهیه فرآورده های نفتی برای پولشویی در فعالیت های غیرقانونی استفاده می کرده اند.

یکی از افراد دستگیر شده آنا بتوتزی ، بیوه کارآفرین نفتی سرجیو دی سزار است. Bettozzi یک ملک سابق و یک ستاره پاپ سابق است و همچنین با نام هنری آنا بتز شخص شناخته شده ای است.

به گفته دادستان و پلیس در ناپل ، تحقیقات نشان داده است که گروه های مافیایی در اقتصاد قانونی ، به ویژه "بخش استراتژیک نفت" نفوذ کرده اند.

بازرسان و پلیس در ناپل ، رم ، کاتانزارو و رجیو کالابریا از سال 2015 در حال تحقیق در مورد طرح های مختلف کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی مربوط به محصولات نفتی و مافیایی هستند

Bettozzi رهبر بلامنازع این طرح ها بوده است ، کسی که "بیشتر از همه" در تجارت نفت شناخته می شود ، همچنین به لطف آنچه از شوهرش سرجیو دی سزار آموخته است .

طبق گفته های پلیس مالی و بازرسان ایتالیا ، بتوتزی در طی سال ها نقدینگی را از دسته های مختلف کامورا دریافت کرده است تا تجارت نفت خود را با مشکل روبرو کند و درآمد شرکت را با فاکتورهای جعلی افزایش دهد. پلیس مالی رم دریافته است که فقط در مدت سه سال ، گردش مالی شرکت ، Made Petrol Italia از 10.7 میلیون دلار آمریکا (9 میلیون یورو) به 439 میلیون دلار آمریکا (370 میلیون یورو) رسیده است.

دارایی های ضبط شده توسط پلیس در این هفته شامل شرکت Made Petrol Italia است که در گذشته با نام Max Petroli شناخته می شد.